2025 m. kovo 31 d. įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 126; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 694 280 akcijų, kurios suteikia 3 694 280 balsų (t. y. 87,91% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2024-01-01 – 2024-12-31 laikotarpį tvirtinimas.
Sprendimas:
Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2024 m.
Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.
Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2024-01-01 – 2024-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“.
Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.
2. Bendrovės 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2024 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:
| Rodikliai | Data | Suma |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 2023.12.31 | (1 021 257) |
| Nuostolio dengimas iš akcijų priedų | 485 711 | |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 535 546 | |
| Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 2024.12.31 | 0 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | ||
| Pervedimai iš rezervų | ||
| Paskirstytinas pelnas | 0 | |
| Pelno paskirstymas | ||
| į įstatymo numatytus rezervus | ||
| Į rezervus akcijoms suteikti | ||
| į kitus rezervus | ||
| dividendai | ||
| kiti | ||
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 0 |
3. Bendrovės 2024 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. vidaus audito ataskaitą.
4. Bendrovės ilgalaikio vidaus audito plano tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2025 metų vidaus audito planą.
5. Bendrovės įstatų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės įstatų naująją redakciją.
Įgalioti administracijos vadovą Evaldą Remeikį pasirašyti patvirtintą Bendrovės įstatų redakciją.
Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis
El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com