2025 m. spalio 15 d. įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 126; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 553 486 akcijų, kurios suteikia 3 553 486 balsų (t. y. 84,60% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės audituotų tarpinių finansinių ataskaitų už 2025-01-01 – 2025-06-30 laikotarpį tvirtinimas.
Sprendimas:
Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės tarpinę finansinę atskaitomybę už 2025-01-01 – 2025-06-30 laikotarpį.
Patvirtinti Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2025-01-01 – 2025-06-30 laikotarpį, audituotą Moore Mackonis, UAB.
Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui.
2. Bendrovės 2025 metų I pusmečio (2025-01-01 – 2025-06-30) pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2025 metų I pusmečio (2025-01-01 – 2025-06-30) grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:
| Rodikliai | Data | Suma |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 2024.12.31 | 0 |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 745 523 | |
| Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 2025.06.30 | 745 523 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | ||
| Pervedimai iš rezervų | ||
| Paskirstytinas pelnas | 745 523 | |
| Pelno paskirstymas | ||
| į įstatymo numatytus rezervus | 37 276 | |
| Į rezervus akcijoms suteikti | 7 972 | |
| į kitus rezervus | ||
| dividendai | 126 064 | |
| kiti | ||
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 574 211 |
3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas, išleidžiant naują akcijų emisiją, siekiant įvykdyti akcijų opciono sutartis.
Sprendimas:
Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 10 544,16 EUR (dešimt tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt keturių eurų ir šešiolikos euro centų) suma nuo 1 848 933,68 EUR (vieno milijono aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt trijų eurų ir šešiasdešimt aštuonių euro centų) iki 1 859 477,84 EUR (vieno milijono aštuonių šimtų penkiasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt septynių eurų ir aštuoniasdešimt keturių euro centų), išleidžiant iki 23 964 vnt (dvidešimt trijų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt keturių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).
Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 0,44 euro (keturiasdešimt keturių euro centų) už 0,44 euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.
Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra 10 544,16 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir šešiolika euro centų).
Nustatyti, kad nauja paprastųjų vardinių akcijų emisija yra skirta bendrovės įsipareigojimams pagal sudarytas opciono sutartis įvykdyti.
Nustatyti, kad kiekviena naujai išleidžiama akcija bus apmoka tokia tvarka:
Atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.
Suteikti teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų:
Nustatyti, kad nauja akcijų emisija gali būti pasirašoma per 2 (du) mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Nustatyti, kad naujai išleistos akcijos turi būti apmokėtos piniginiu įnašu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos.
Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas NEO Finance, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa Akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia Akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą įgijėjo banko sąskaitą.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.
Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus.
Administracijos vadovas
Juozas Kaminskas
El. paštas: juozas.kaminskas@neofinance.com