Pranešame, kad NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu Ukmergės g. 126, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. gruodžio 1 d. 10:00 val. šaukia Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu: Ukmergės g. 126, Vilnius.
Bendrovės valdyba susirinkime siūlo atšaukti darbotvarkėje nurodytus 2025 m. spalio 15 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl teisinio apribojimo finansų įstaigose skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Sprendimą dėl dividendų skyrimo ir rezervo akcijoms sudarymo bus siūloma persvarstyti pasibaigus 2025 finansiniams metams. Atsižvelgiant į šį apribojimą ir siekiant įvykdyti Bendrovės įsipareigojimus pagal akcijų opcionų sutartis, Bendrovės valdyba taip pat siūlo atšaukti 2025 m. spalio 15 d. priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ir priimti naują sprendimą, pagal kurį būtų prailgintas naujos akcijų emisijos pasirašymo terminas nuo 2 (dviejų) iki 6 (šešių) mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Susirinkimo darbotvarkė:
Sprendimų projektai:
1. 2025 m. spalio 15 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 2025 metų I pusmečio (2025-01-01 – 2025-06-30) grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą atšaukimas;
Atšaukti 2025 m. spalio 15 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą patvirtinti 2025 metų I pusmečio (2025-01-01 – 2025-06-30) grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą.
2. 2025 m. spalio 15 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą atšaukimas;
Atšaukti 2025 m. spalio 15 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus išregistruoti sprendimą Juridinių asmenų registre.
3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas, išleidžiant naują akcijų emisiją, siekiant įvykdyti akcijų opciono sutartis.
Siekiant įvykdyti bendrovės įsipareigojimus pagal akcijų opcionų sutartis, sudarytas vadovaujantis Bendrovės „NEO Finance, AB Akcijų suteikimo taisyklėmis“, padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 10 544,16 EUR (dešimt tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt keturių eurų ir šešiolikos euro centų) suma nuo 1 848 933,68 EUR (vieno milijono aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt trijų eurų ir šešiasdešimt aštuonių euro centų) iki 1 859 477,84 EUR (vieno milijono aštuonių šimtų penkiasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt septynių eurų ir aštuoniasdešimt keturių euro centų), išleidžiant iki 23 964 vnt (dvidešimt trijų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt keturių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).
Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 0,44 euro (keturiasdešimt keturių euro centų) už 0,44 euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.
Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra 10 544,16 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir šešiolika euro centų).
Nustatyti, kad nauja paprastųjų vardinių akcijų emisija yra skirta bendrovės įsipareigojimams pagal sudarytas opciono sutartis įvykdyti.
Nustatyti, kad kiekviena naujai išleidžiama akcija bus apmoka tokia tvarka:
Atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.
Suteikti teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų:
Nustatyti, kad nauja akcijų emisija gali būti pasirašoma per 6 (šešis) mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Nustatyti, kad naujai išleistos akcijos turi būti apmokėtos piniginiu įnašu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos.
Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas NEO Finance, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa Akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į Akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia Akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą įgijėjo banko sąskaitą.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.
Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus.
Kita svarbi informacija: Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu arba elektroniniu paštu. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo. Bendrasis balsavimo biuletenis raštu pristatomas darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiamas registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Bendrasis balsavimo biuletenis, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, elektroniniu paštu pateikiamas siunčiant jį el. paštu: legal@neofinance.com.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: legal@neofinance.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu legal@neofinance.com.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu adresu, arba elektroniniu paštu, siunčiant juos el. paštu legal@neofinance.com. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu legal@neofinance.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 10:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. lapkričio 24 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Su susirinkimo sprendimų projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.neofinancegroup.com.
Administracijos vadovas
Juozas Kaminskas
El. paštas: juozas.kaminskas@neofinance.com